В столице Кабардино-Балкарии пресечен факт незаконной финансовой операции.
По данным правоохранителей, на протяжении трех лет злоумышленники под видом коммерческой деятельности проводили фиктивные финансовые операции по обналичиванию денежных средств. В результате денежные средства поступали на расчетные счета подконтрольных им фирм.
Уточняется, что силовики провели 16 обысков по местам жительства фигурантов и в офисах подконтрольных фирм. Допрошено 26 человек, изъяты печати и документы различных организаций, технические устройства, крупная сумма в рублях и валюте.
Комментарии