Актуально «Россети Северный Кавказ» завершают ремонт подстанции, снабжающей электроэнергией два высокогорных ущелья в КЧР СКФО Жительница г. Чегема выдала полицейским незаконно хранящееся оружие покойного брата Актуально Тренер по ММА из Карачаево-Черкесии организовал масштабный конкурс в сети Instagram Актуально В Карачаево-Черкесии 10 июля экзамен про профильной математике сдали 683 ученика Актуально Количество звонков на горячую линию по вопросам распространения коронавирусной инфекции на территории Карачаево-Черкесии уменьшилось в разы

Центробанк отозвал лицензии у махачкалинского и башкирского банков

17.04.2014 509
Центробанк отозвал лицензии у махачкалинского и башкирского банков
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у махачкалинского банка "Каспий". Об этом сообщается на сайте ЦБ РФ. "Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 17 апреля 2014 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Каспий" ООО КБ "Каспий", - говорится в сообщении. Такое решение принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов ЦБ РФ, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных ст 7 федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". ООО КБ "Каспий" проводилась высокорискованная кредитная политика и не создавались адекватные принятым рискам резервы на возможные потери по ссудной задолженности. Кроме того, банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также принятия мер по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения, деловой репутации клиентов и идентификации их бенефициарных владельцев. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение в крупных объемах сомнительных операций с наличными денежными средствами. Общий объем таких операций за 2013 год составил более 550 млн. рублей. Аналогичным санкциям подвергся башкирский "АФ Банк". Как отмечает ЦБ, банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы, и не обеспечивал своевременное исполнение обязательств перед кредиторами и вкладчиками. itar-tass.com
509 просмотров


Комментарии

Написать
Комментарии >
Подписывайтесь на RIAKCHR в Одноклассниках Получайте свежие статьи и новые публикации на свой мобильный
Вступайте в сообщество RIAKCHR в “ВКонтакте” Получайте свежие статьи и новые публикации на свой мобильный