Следственный комитет РФ по Северной Осетии расследует уголовное дело в отношении организованного жителем Кабардино-Балкарии преступного сообщества.
В него входили восемь человек – его родственники и знакомые, среди которых два жителя Северной Осетии. В зависимости от роли каждого из них, они подозреваются в подделке документов с целью скрыть другое преступление, мошенничестве, легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления в крупном размере, организации преступного сообщества.
По данным следствия, фигуранты дела, зарегистрировав кооператив в налоговых органах в качестве юрлица, арендовали помещение под офис, у входа которого устанавливали вывеску с реквизитами и предоставляемыми услугами по обналичиванию материнского капитала. Для облегчения поиска таких лиц, давались объявления в средства массовой информации. После того как желающие обналичить материнский капитал обращались, с ними заключались фиктивные договора о выдаче беспроцентных кредитов, но фактически никакие денежные средства не передавались. За предоставляемую услугу злоумышленники брали от 60 до 120 тысяч рублей за один сертификат. С подготовленным пакетом документов лица обращались в отделения пенсионного фонда, где на основании подложных документов принималось решение о выдаче им материнского капитала, сообщает пресс-служба СК Северной Осетии.
Денежные средства из пенсионного фонда перечислялись якобы в счет погашения кредитов на расчетные счета кооперативов «Жилсоц-Проект», «ЖилСоцПроект», «Доверие», «Кредит Доверия», зарегистрированных на территории КБР и Северной Осетии. Затем переводились на расчетные счета третьих лиц, обналичивались и за минусом 60-120 тысяч рублей возвращались лицу, желавшему обналичить материнский капитал. В результате фигуранты дела путем обмана похитили с расчетных счетов отделения пенсионного фонда России по КБР и Северной Осетии бюджетные средства на сумму свыше 300 миллионов рублей.
В ближайшее время следствие намерено предъявить обвинение фигурантам уголовного дела.
Источник: riakchr.ru
Комментарии